Омский Рейтинг Каталог

Фриланс работа - Для заказчика и исполнителя удаленной работы

  Успех знакомства на популярных сайтах знакомств  

Заказ такси 8 ап. Автомобиль для любой цели


 

Омск отзывы рейтинг

Каталог омских организаций, агентств, компаний, мест развлечений, услуг Омска, а также работодатели Омска.

погода

Погода в Омске

Сайты омска

Имидж, репутация, рейтинг компании, организации и услуг Омска

Реклама-Визитка

 

Рейтинг ру: каталог и рейтинг организаций. Отзывы о компаниях и организациях. Прогноз погоды.

Deutsche Bank нашел в России сомнительные сделки на $10 млрд

Таким образом, объем заявленных франкфуртским банком операций, которые, вероятно, не были проверены на возможность отмывания денег клиентами, выводившими средства из России, может достигать $10 млрд.

Среди транзакций, о которых ранее банк не отчитывался в ходе расследования, присутствуют сделки, которые преимущественно совершались в одну сторону — например, заявки на покупку, сообщили источники, знакомые с расследованием.

Крупнейший банк Германии в сентябре поделился этой информацией с иностранными регуляторами и органами, сказали два источника, знакомые с отчетом Deutsche Bank. Американская прокуратура заинтересовалась «зеркальными» сделками банка на предмет возможного нарушения закона США об отмывании денег. По словам источников, американские власти также были уведомлены о других подозрительных транзакциях.

Банк России по результатам проверки отдельных операций Deutsche Bank в РФ предъявил банку незначительный штраф. Расследование Минюста США пока не завершено. Если регуляторы выявят нарушение закона или банковских норм, общий объем транзакций может стать одним из факторов при определении размера штрафа или назначении другой формы наказания.

В Минюсте США отказались от комментариев.

Внутренняя проверка, осуществленная Deutsche Bank в последние 12 месяцев, происходила на фоне пристального внимания международных регуляторов. За это время банк выплатил около $2,75 млрд в рамках урегулирования претензий США по нарушению режима санкций, а также расследования властей США и Великобритании, подозревавших банк в манипулировании индикативными ставками. Deutsche Bank признал вину по обоим пунктам обвинения. Банк также сообщил, что находится под следствием в США по подозрению в манипуляциях на валютном рынке и рынке металлов.

Сайт источник

Интересное

НАСА показало Цереру с максимально близкого расстояния

В Арктике рекордно потеплело

По данным На

Красноярских предпринимателей обяжут регистрировать алкогольные напитки

Со следующего

Мэрия Казани не смогла продать Московский рынок даже со скидкой в 70 млн рублей

Мэрия Казани

Цуканов утвердил порядок компенсаций за жд-перевозки по Литве и Белоруссии

Губернатор Ка

Межбанк закрылся долларом по 22,85−22,95 грн, евро - 25,05−25,15 грн

Торги на м

УВЗ несколько месяцев держит без зарплаты поставщиков спецодежды

«Уралвагонзав

Подорожание нефти WTI за неделю стало максимальным за треть года

Котировки фью

Крохотный японский город почти перестал производить отходы

В городке Ка

Новый сорт сыра могут назвать в честь подмосковной Дубны

Сыровар Александр Боков планирует назвать новый сорт молочного продукта

Гривня упала на межбанке сразу на 65 копеек

По информации

ВЭБ должен остаться банком развития, а не банком плохих долгов

Для районов Самары установлены нормативы расходов

Наибольший ур

Купить в Омске

Популярные сайты

Сайт авиабилетов. Лучший способ купить авиабилеты из Омска дешево.

Сайт ЖД билетов. Лучший способ купить жд билеты на поезд в Омске дешево.

Сайт для туриста. Лучшие турагентства и туры - сайт "Сервис туристу". Туры, авиабилеты и ЖД билеты.

Сайт турагентства "Омские туры" - надежная и многофункциональная организация (фирма) в городе Омске и Омской области.

Сайт знакомства. Знакомства в Омске. Сайт знакомств в Омске бесплатно.



Опубликовать в соц.сети:

 

контакты

Онлайн информация - только бесплатно.

 


2012-2093 © «www.REIYTING.ru» Каталог Рейтинг ру Все права защищены. Часть материала взята из открытых источников интернета.
Администрация сайта за точность предоставленной информации ответственности не несет