Rru - Каталог Рейтинг ру


 

Омск отзывы рейтинг

Каталог омских организаций, агентств, компаний, мест развлечений, услуг Омска, а также работодатели Омска.

погода

Погода в Омске

Сайты омска

Имидж, репутация, рейтинг компании, организации и услуг Омска

Реклама-Визитка

 

Рейтинг ру: каталог и рейтинг организаций. Отзывы о компаниях и организациях. Прогноз погоды.

Deutsche Bank нашел в России сомнительные сделки на $10 млрд

Таким образом, объем заявленных франкфуртским банком операций, которые, вероятно, не были проверены на возможность отмывания денег клиентами, выводившими средства из России, может достигать $10 млрд.

Среди транзакций, о которых ранее банк не отчитывался в ходе расследования, присутствуют сделки, которые преимущественно совершались в одну сторону — например, заявки на покупку, сообщили источники, знакомые с расследованием.

Крупнейший банк Германии в сентябре поделился этой информацией с иностранными регуляторами и органами, сказали два источника, знакомые с отчетом Deutsche Bank. Американская прокуратура заинтересовалась «зеркальными» сделками банка на предмет возможного нарушения закона США об отмывании денег. По словам источников, американские власти также были уведомлены о других подозрительных транзакциях.

Банк России по результатам проверки отдельных операций Deutsche Bank в РФ предъявил банку незначительный штраф. Расследование Минюста США пока не завершено. Если регуляторы выявят нарушение закона или банковских норм, общий объем транзакций может стать одним из факторов при определении размера штрафа или назначении другой формы наказания.

 

В Минюсте США отказались от комментариев.

Внутренняя проверка, осуществленная Deutsche Bank в последние 12 месяцев, происходила на фоне пристального внимания международных регуляторов. За это время банк выплатил около $2,75 млрд в рамках урегулирования претензий США по нарушению режима санкций, а также расследования властей США и Великобритании, подозревавших банк в манипулировании индикативными ставками. Deutsche Bank признал вину по обоим пунктам обвинения. Банк также сообщил, что находится под следствием в США по подозрению в манипуляциях на валютном рынке и рынке металлов.

 

Сайт источник

 

Интересное

Перезагрузка 2.0. Моногорода выводят из депрессии

ОНФ празднует победу. Куйвашев пообещал 14 млн на дорогу в Серебрянку

Как ра

Медведев: в 2015 году антикризисный план выполнил свои задачи

Водители задолжали миллиарды за пьяную езду

Фото: Автора

В Сочи начались исследования недавно открытой пещеры

В Сочи специ

В Абакане запустили крупнейшую в Сибири солнечную электростанцию

Установленная

Перед поставкой на заправки бензин проверят повторно

Перед поставкой бензина на заправки его будут проверять повторно

Shell сократит капзатраты в 2016 году еще на $2 млрд

Распечатать[1

Названы самые дешевые иномарки в России в марте

Редакция Dail

Как связаны контроль рождаемости и глобальное потепление?

ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Внешпромбанка

МОСКВА, 22 де

Авиакомпания Победа обратилась в прокуратуру с жалобой на Храброво

Авиакомпания

Белоруссия планирует довести цены на автомобильное топливо до российских

Фото: © РИА

Читай и смотри интересное

 

Читай доп информацию, смотри интересный материал на сайте ...



Опубликовать в соц.сети:

 

контакты

Онлайн информация - только бесплатно.

 


2012-2093 © «www.REIYTING.ru» Каталог Рейтинг ру Все права защищены. Часть материала взята из открытых источников интернета.
Администрация сайта за точность предоставленной информации ответственности не несет