Rru - Каталог Рейтинг ру


 

Омск отзывы рейтинг

Каталог омских организаций, агентств, компаний, мест развлечений, услуг Омска, а также работодатели Омска.

погода

Погода в Омске

Сайты омска

Имидж, репутация, рейтинг компании, организации и услуг Омска

Реклама-Визитка

 

Рейтинг ру: каталог и рейтинг организаций. Отзывы о компаниях и организациях. Прогноз погоды.

Deutsche Bank нашел в России сомнительные сделки на $10 млрд

Таким образом, объем заявленных франкфуртским банком операций, которые, вероятно, не были проверены на возможность отмывания денег клиентами, выводившими средства из России, может достигать $10 млрд.

Среди транзакций, о которых ранее банк не отчитывался в ходе расследования, присутствуют сделки, которые преимущественно совершались в одну сторону — например, заявки на покупку, сообщили источники, знакомые с расследованием.

Крупнейший банк Германии в сентябре поделился этой информацией с иностранными регуляторами и органами, сказали два источника, знакомые с отчетом Deutsche Bank. Американская прокуратура заинтересовалась «зеркальными» сделками банка на предмет возможного нарушения закона США об отмывании денег. По словам источников, американские власти также были уведомлены о других подозрительных транзакциях.

Банк России по результатам проверки отдельных операций Deutsche Bank в РФ предъявил банку незначительный штраф. Расследование Минюста США пока не завершено. Если регуляторы выявят нарушение закона или банковских норм, общий объем транзакций может стать одним из факторов при определении размера штрафа или назначении другой формы наказания.

 

В Минюсте США отказались от комментариев.

Внутренняя проверка, осуществленная Deutsche Bank в последние 12 месяцев, происходила на фоне пристального внимания международных регуляторов. За это время банк выплатил около $2,75 млрд в рамках урегулирования претензий США по нарушению режима санкций, а также расследования властей США и Великобритании, подозревавших банк в манипулировании индикативными ставками. Deutsche Bank признал вину по обоим пунктам обвинения. Банк также сообщил, что находится под следствием в США по подозрению в манипуляциях на валютном рынке и рынке металлов.

 

Сайт источник

 

Интересное

На север Индии обрушатся сильные дожди

Плату за эвакуацию авто в Красноярске сделают фиксированной

Плата за э

Денежные доходы нижегородцев снижаются

Реальные дене

Минкомсвязь выбирает экспертов по российскому ПО

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации формирует

В Красноярске начали сносить дома для расширения пр. Свободного

В Красноярске

Октябрьские тепловые рекорды гарантируют 2015 году лидерство в температурном рейтинге

Шокирующе вы

Голодец: ПФР обеспечил своевременную выдачу пенсий всем крымчанам

МОСКВА, 25 де

Суд одобрил мировую Сбербанка и Мечела на $51 млн

"Мечел" и Сбербанк продолжают заключать мировые соглашения

Германия одобрила создание СП Северный поток-2

Распечатать[1

Вениамин Кондратьев обсудил с Алексеем Миллером вопросы газификации Кубани

В ходе бесед

С 1 января в Красноярске закроют два пассажирских маршрута

С 1 января в 

Погода в Санкт-Петербурге: таких морозов еще не было этой зимой

Поздно начав

Древний метеорит пустят на пистолеты

Читай и смотри интересное

 

Читай доп информацию, смотри интересный материал на сайте ...



Опубликовать в соц.сети:

 

контакты

Онлайн информация - только бесплатно.

 


2012-2093 © «www.REIYTING.ru» Каталог Рейтинг ру Все права защищены. Часть материала взята из открытых источников интернета.
Администрация сайта за точность предоставленной информации ответственности не несет