Rru - Каталог Рейтинг ру


 

Омск отзывы рейтинг

Каталог омских организаций, агентств, компаний, мест развлечений, услуг Омска, а также работодатели Омска.

погода

Погода в Омске

Сайты омска

Имидж, репутация, рейтинг компании, организации и услуг Омска

Реклама-Визитка

 

Рейтинг ру: каталог и рейтинг организаций. Отзывы о компаниях и организациях. Прогноз погоды.

Deutsche Bank нашел в России сомнительные сделки на $10 млрд

Таким образом, объем заявленных франкфуртским банком операций, которые, вероятно, не были проверены на возможность отмывания денег клиентами, выводившими средства из России, может достигать $10 млрд.

Среди транзакций, о которых ранее банк не отчитывался в ходе расследования, присутствуют сделки, которые преимущественно совершались в одну сторону — например, заявки на покупку, сообщили источники, знакомые с расследованием.

Крупнейший банк Германии в сентябре поделился этой информацией с иностранными регуляторами и органами, сказали два источника, знакомые с отчетом Deutsche Bank. Американская прокуратура заинтересовалась «зеркальными» сделками банка на предмет возможного нарушения закона США об отмывании денег. По словам источников, американские власти также были уведомлены о других подозрительных транзакциях.

Банк России по результатам проверки отдельных операций Deutsche Bank в РФ предъявил банку незначительный штраф. Расследование Минюста США пока не завершено. Если регуляторы выявят нарушение закона или банковских норм, общий объем транзакций может стать одним из факторов при определении размера штрафа или назначении другой формы наказания.

 

В Минюсте США отказались от комментариев.

Внутренняя проверка, осуществленная Deutsche Bank в последние 12 месяцев, происходила на фоне пристального внимания международных регуляторов. За это время банк выплатил около $2,75 млрд в рамках урегулирования претензий США по нарушению режима санкций, а также расследования властей США и Великобритании, подозревавших банк в манипулировании индикативными ставками. Deutsche Bank признал вину по обоим пунктам обвинения. Банк также сообщил, что находится под следствием в США по подозрению в манипуляциях на валютном рынке и рынке металлов.

 

Сайт источник

 

Интересное

В Алматы стремительно вырос спрос на малометражки

Главное отлич

Байкал встал в районе Листвянки

Турпутевка в Советский Союз

По данным Росстата, Россию за девять месяцев посетили почти 20,7 млн человек, что на 8% больше

В Шымкенте жителей микрорайона выселяют с купленных участков

Люди уже прод

...

ФНС России подала первые иски о банкротстве граждан с налоговой задолженностью

МОСКВА, 23 де

Путин: Россия будет поставлять нефть в Индию

Распечатать[1

Смертоносная лавина накрыла Шпицберген

Почти двес

Низкие цены провоцируют конкуренцию внутри ОПЕК

Падение цен на нефть и высокий уровень запасов привели к тому, что цены на нефть упали

Дебют зимы в Воронеже не удался

Начало декад

По итогам года экономика Петербурга упадет на 1 процент

В ведомстве п

Приморье и Хабаровск лидируют по уровню безработицы в ДФО

В Приморском

Bentley Bentayga «прокачали» до 710 лошадиных сил

Всемирно изве

Недельная инфляция в РФ сохранилась на уровне 0,2%

Недельная инфляция в РФ


Опубликовать в соц.сети:

 

контакты

Онлайн информация - только бесплатно.

 


2012-2093 © «www.REIYTING.ru» Каталог Рейтинг ру Все права защищены. Часть материала взята из открытых источников интернета.
Администрация сайта за точность предоставленной информации ответственности не несет